Imaš vijest?
Imaš informaciju iz prve ruke, fotografiju, video, dobru ideju ili te nešto muči?
PODIJELI S NAMA!Organizirana porezna prijevara
USKOK optužio 53 osobe zbog pranja novca: Državni proračun oštećen za gotovo dva milijuna eura
Zbog sumnje u organiziranu poreznu prijevaru i pranje novca, USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 53 osobe, među kojima je 52 hrvatskih državljana i jedan državljanin s dvojnim bugarsko-albanskim državljanstvom. Tereti ih se da su putem mreže fiktivnih tvrtki i nevjerodostojnih računa državni proračun oštetili za najmanje 1,99 milijuna eura, dok su iz sustava izvukli gotovo šest milijuna eura gotovine.
USKOK je nakon provedene opsežne istrage podigao optužnicu protiv ukupno 53 osobe zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza i carine, utaje poreza te pranja novca. Prema navodima tužiteljstva, okrivljenici su od početka 2023. do kraja 2024. godine djelovali u Zagrebu i drugim dijelovima Hrvatske, a cilj im je bio ostvarivanje nepripadne imovinske koristi putem lažnih poslovnih transakcija.
Prvooptuženi se tereti da je kao stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao ostale okrivljenike u zajedničko djelovanje. Plan je, prema optužnici, bio jednostavan – izdavanje nevjerodostojnih računa za usluge i robu koje nikada nisu isporučene, a sve kako bi se umjetno smanjila obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, prenosi N1.
U tu su svrhu osnivana ili preuzimana društva koja nisu obavljala nikakvu stvarnu gospodarsku djelatnost, već su služila isključivo kao paravan za izdavanje lažnih računa i primanje uplata. Prvooptuženi je, navodi USKOK, za unaprijed dogovorenu proviziju pronalazio odgovorne osobe i vlasnike obrta koji su bili spremni sudjelovati u sustavu i tako ostvariti nezakonitu korist.
Nakon izdavanja lažnih računa, novac se slijevao na račune povezanih društava, odakle je podizan u gotovini ili prebacivan na druge račune. Optužnica detaljno opisuje kako su članovi skupine, po uputama prvooptuženog, podizali novac i predavali ga njemu, dok su dio zadržavali kao proviziju.
Na ovaj način, tvrdi USKOK, neosnovano je iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 1.993.639,18 eura, čime je izravno oštećen državni proračun. Istovremeno je iz sustava izvučeno najmanje 5.989.685,17 eura gotovine.
Od tog iznosa, okrivljenici su za sebe zadržali oko 805.000 eura na ime dogovorene provizije, dok je ostatak novca vraćan odgovornim osobama i vlasnicima obrta koji su koristili lažne račune. Time su, navodi tužiteljstvo, izbjegli i plaćanje poreza na dohodak od kapitala u iznosu od više od 700.000 eura.
Dio optuženika tereti se i za pranje novca. USKOK navodi da su nezakonito stečena sredstva ulagali u kupnju nekretnina, vozila i luksuznih satova kako bi prikrili njihovo porijeklo i stvorili privid da je riječ o zakonito zarađenom novcu. Riječ je o iznosu od najmanje 245.500 eura.
U ovom trenutku nije poznato kada će započeti suđenje, no riječ je o jednom od većih predmeta u posljednje vrijeme koji se odnose na organizirane porezne prijevare i financijski kriminal.